硅烷科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-122 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事倪晓、董红杰、楚金桥、刘锋、张萌萌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司拟通过北京证券交易所信息披露平台向公众 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议主持人：董事长蔡前进 ...