上海机场:上海机场董事会战略委员会工作细则（2024年10月修订）

上海国际机场股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程 序，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（以下简称 "ESG"）管理水平，实现企业和社会的可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《公司章程》及其他有关规 定,公司董事会设立战略委员会,并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的构成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名,由董事会批准。 第五条 战略委员会设主任委员一名,负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员 共同推举一名委员代履行职务。 — 1 — 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去 委员资格,并由战略委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数 ...