中国国航:中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-045 中国国际航空股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知和资料于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件 的方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 30 日 11:00 在北京市顺义区空港工业区 天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长马崇贤先生因公务委托副董事长王 明远先生出席并表决。本次会议由副董事长王明远先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于 2024 年第三季度报告的议案 表决情况：赞成 8 票、 ...