华泰证券:华泰证券股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2024-058 华泰证券股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议通知及议案于 2024 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件方 式发出。会议于 2024 年 10 月 30 日以现场及视频会议方式召开，现 场会议地点为南京。会议应到董事 13 人，实到董事 9 人，柯翔、刘 长春等两位非执行董事、尹立鸿执行董事和彭冰独立非执行董事未亲 自出席会议，其中：柯翔、刘长春分别书面委托陈仲扬非执行董事代 为行使表决权，尹立鸿书面委托张伟董事长代为行使表决权，彭冰书 面委托王建文独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长张 伟主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决 数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议 事规则》的规定。经与会董事审议，表决通过了各项议案，并作出如 下决议： 二、同意关于修订《华泰证券 ...