中远海发:中远海发第七届董事会第十九次会议决议公告

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-037 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 因本项目的具体实施主体中远海运科技股份有限公司为本公司 的关联方，关联董事张铭文、梁岩峰、叶承智对本议案予以回避表决。 佛罗伦iFlorens数字化运营平台四期项目不构成上海证券交易 1 所《股票上市规则》下需披露关联交易。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十九次会议的通知和材料于2024年10 月14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月18日以书 面通讯方式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法 律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于佛罗伦iFlorens数字化运营平台四期项目 立项 ...