永臻股份:第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-001 永臻科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于 2024年7月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董 事长汪献利先生召集 ...