永臻股份:关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-011 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司""永臻股份"）第一届董事会、 监事会将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《永臻科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，公司开展董事会、监事会的提前换届选举工作，现将董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职 资格进行审查并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第 一届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，同意提名汪献利先生、邵东芳女士、HU HUA 女士、汪飞 先生、佟晓丹女士、葛新宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，徐志翰 先生、王京海先生、丛扬女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候 选人简历详见附件，其中独立董事候选人徐志 ...