永臻股份:独立董事专门会议议事规则

永臻科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《永臻科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前3日送达（包括专人、邮寄、 传真、电话及电子邮件等方式）全体独立董事。如情况紧急，经全体独立董事一 致同意，通知时限可不受本条款限制。通知内容应当包含以下事项： （一） 会议日期、 ...