永臻股份:第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-014 永臻科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方 式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永 臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...