永臻股份:2024年第二次临时股东大会会议资料

永臻科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （603381） 二〇二四年九月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商 | | | 变更登记的议案 | 6 | | 议案二：关于调整公司独立董事津贴的议案 | 20 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 21 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 22 | | 议案五：关于制定《委托理财管理制度》的议案 | 23 | | 议案六：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 | 24 | | 议案七：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 | 28 | | 议案八：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 31 | 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股 ...