永臻股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-025 永臻科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开职工代 表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事；于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事 会非职工代表监事，完成了换届选举。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第二届董事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司 第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的 议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告 如下： 1、战略委员会：汪献利先生（主任委员）、葛新宇先生、HU HUA 女士 2、提名委员会：王 ...