永臻股份:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-022 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议 案》。 1、选举汪献利先生、葛新宇先生、HU HUA女士担任公司第二届董事会战 略委员会委员，其中汪献利先生担任主任委员； 2、选举王京海先生、徐志翰先生、汪飞先生担任公司第二届董事会提名委 员会委员，其中王京海先生担任主任委员； 3、选举丛扬女士、王京海先生、汪献利先生担任公司第二届薪酬与考核委 员会委员，其中丛扬女士担任主任委员； 4、选举徐志翰先生、丛扬女士、邵东芳女士担任公司第二届董事会审计委 员会委员，其中徐志翰先生担任主任委员； 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于 9 月 2 日下午召开 2024 年第二次临时股东大 ...