永臻股份:董事会战略与ESG委员会议事规则

永臻科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争 力，推动公司可持续、高质量发展，加强决策科学性和可靠性，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《永臻科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特下设董 事会战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导并监督公司 ESG相关事宜。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略与ESG委员会成员由董事会任命五名董事会成员组成， 其中至少应包含一名独立董事。 第四条 董事会战略与ESG委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集 和主持董事会战略与ESG委员会工作，当董事会战略与ESG委员会召集人不能 ...