永臻股份:关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-030 永臻科技股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第二 届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于为公司及董事、 监事、高级管理人员购买责任险的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核 委员会审议通过。因公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审 议时均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事 及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障 公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及 全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：永臻科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体 ...