永臻股份:第二届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-028 永臻科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件等方 式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》； 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关 ...