永臻股份:关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-033 永臻科技股份有限公司 关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书 及证券事务代表的公告 2024 年 10 月 31 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会秘书 佟晓丹女士的书面辞任报告。因工作调整，佟晓丹女士不再担任公司董事会秘书 职务。佟晓丹女士辞任后继续担任公司董事、财务总监职务。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永臻科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，佟晓丹女士关于董事会秘书的辞任报告 自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对佟晓丹女士在任职董事会秘书期间的辛勤付出及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审 核通过，董事会同意聘任毕丽娜女士（简历附后）担任公司董事会秘 ...