永臻股份:关于修订《公司章程》及修订和制定公司相关治理制度的公告

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-031 永臻科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的 规定对《公司章程》及部分治理制度进行修订、制定。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情 况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理、修订和制定。 二、《公司章程》修订情况 修订前 修订后 全文：股东大会 全文： ...