农产品:董事会决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－053 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十九次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）15:15 以现场及通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事 13 名，实到董事 12 名；董事向自力先生因公未 能出席本次会议，委托董事台冰先生代为出席并表决。独立董事赵新 炎先生、董事黄晓东先生和李强先生以通讯表决方式出席会议。会议 由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 深圳市农产品集团股份有限公司 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： 同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券 ...