太钢不锈:第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-038 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十四次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 19 日以直接 送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 会议于 2024 年 10 月 29 日在太原市花园国际大酒店以现场与通讯表决相结 合方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。其中，董事李华先生、尚佳 君先生、石来润先生及独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、张其生 先生等 7 人出席现场会议。董事张晓东先生和王清洁先生以通讯表决的方式出席 会议。 4.主持人和列席人 ...