豫能控股:第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-60 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 八次会议召开通知于 2024 年 10 月 14 日以书面形式发出。 （二）2024 年 10 月 17 日会议以巡签表决方式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，余德忠董事长、余其波、李军、贾伟东董事和 史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。 （四）本次会议由余德忠董事长主持。 （五）会议的召集召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于兑付高管人员 2023 年度薪酬的议案》 根据公司《高级管理人员考核办法》规定，高管人员年度绩效工资依据董事 会对该年度业绩考核结果确定。公司高管人员 2023 年度薪酬总额为 447.49 万元 人民币，结合任职时间和考核规定 ...