豫能控股:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-62 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次 会议（临时会议）召开通知于 2024 年 10 月 25 日以书面形式发出。 2.2024 年 10 月 29 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会 议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟 东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中余其波董事通过 通讯表决方式参加。 4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事会主席采连革， 监事周银辉、韩献会、毕瑞婕，总会计师王萍，董事会秘书李琳。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有 效，形成会议决议如下： 二、董事会会议审议情 ...