南山控股:董事会决议公告

本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等 的规定。经审议，会议形成如下决议： 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-065 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯会议方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议 通过。具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》，公告编号 2024- 067。 2. 审议通过《关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案》。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 1．审议通过《 ...