群兴玩具:广东群兴玩具股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-056 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2024年10月23日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电 子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。应出 席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程（2023 年12月修订）》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 一、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2、深交所要求的其他文件。 经公司董事会审议，同意聘任陈斌先生（个人简历详见附件）为公司董事 会秘书，任期自本次董事会审议 ...