天力复合:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-056 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以数据电文方式发 出 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据生产经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 ...