返利科技:返利网数字科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-075 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日以电 子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第六次会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公 司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事会召开前，审计委员会对该议案进行了审议并形成审核意见：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；能真实地反 映公司的经营情况和财务状 ...