中百集团:2024年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-063 中百控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次股东会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开时间: 2024 年 10 月 25 日（星期五）15：00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15 —15:00。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。 3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．现场会议主持人：汪梅方董事长。 6．本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 ...