中旗新材:董事会决议公告

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易所 的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出根据要求编制 的《2024 年第三季度报告》。 上述议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交至 董事会审议。 具体议案内容请详见公司于 2024 年 10 月 31 日 在巨 潮 资 讯 网 （ 1、广东中旗新材料股份有限公司（以 ...