东华科技:董事会决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-055 东华工程科技股份有限公司 八届三次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式 召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和书面表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》。 详见发布于 2024 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技 2024-058 号《关 于投资建设碳基高性能材料产 ...