*ST贤丰:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-115 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯方式 出席会议的有丁晨、谢文彬、万荣杰、肖世练、邓延昌、梁融共 6 人）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于控股孙公司对外提供反担保的公告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 1. 审议通过《2024 年 ...