永和智控:第五届董事会第十三次临时会议决议公告

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月14日以 电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次临时会议的通知。 2024年10月17日，公司第五届董事会第十三次临时会议以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召 集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-040 二、董事会会议审议情况 2024 年 10 月 17 日 2 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂 牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100%股权及债权的议案》。 为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，同意公司在产权 交易 ...