开特股份:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-109 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 6 号--定期报告相关事项》等业务规则及《公司章程》的有关规定， 公司编制了《2024 年第三季度报告》。内容详见公司同日在北京证券交易所官方 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2 ...