爱旭股份:第九届董事会第三十一次会议决议公告

二、会议决议情况 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－101 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会 议的通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 30 日以 现场结合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召 开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有 效。 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的《2024 年第三季度报告》。 公司董事梁启杰先生、沈昱先生和徐新峰先生为相关激励计划的激励对象，属于 关联董事，回避了对该议案的表决。 具体详见同日披露的《关于注销部分限制性股票与股票期权的公告》（临 2 ...