八方股份:第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-038 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开了第三届监事会第六次会议，会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席蔡 金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文 件的相关规定，程序合法，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符 合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司 2024 年第三季度报告编制和审议的过程中，监事会未发 ...