神州高铁:第十五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024054 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电 子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方 式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总法律顾问及内部审 计机构负责人的公告》（公告编号：2024055）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 同意聘任蒋鲲鹏为公司内部审计机构负责人。任期自董事会审议通过之日起 至第十五届董事会届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 ...