神州高铁:关于聘任公司总法律顾问及内部审计机构负责人的公告

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第 十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于聘 任公司内部审计机构负责人的议案》。经公司总经理、董事长分别提名，董事会提名 委员会审核，同意聘任张斌为公司总法律顾问，聘任蒋鲲鹏为公司内部审计机构负责 人（简历见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。 截至本公告披露日，张斌、蒋鲲鹏未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司 高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。 特此公告。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024055 神州高铁技术股份有限公司 关于聘任总法律顾问及内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件： 1、张斌，男，1978 年生人，中国国籍，本科学历，学士学位，高级会计师职称， 中国注册会计师非执业会员 ...