神州高铁:董事会决议公告

第十五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第三次会 议于 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日 以电子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持， 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中洪铭君、汪亚杰、司徒智博、 周晓勤、李红薇、李先进以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》（公告 编号：2024060）。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024059 神州高铁技术股份有限公司 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术 ...