越秀资本:关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-050 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告 同时，董事会在该议案中作出附生效条件的安排，即对公司 第十届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会组成人员调整如 下： 调整前： （一）董事会战略与 ESG 委员会 主任委员：王恕慧 委员：杨晓民、贺玉平、冯科 （二）董事会审计委员会 主任委员：刘中华 委员：李锋、谢石松、冯科 调整后： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的 议案》，同意提名周水良先生为公司第十届董事会非独立董事。 该议案已经公司董事会提名委员会预审，尚需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议。如公司股东大会审议通过周水良先生 任职，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届 满之日止，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人 ...