越秀资本:第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-046 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中独立董事王曦、刘中华、冯科与 非独立董事舒波通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 议案内容详见公司同日在巨潮资 ...