宏英智能:董事会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-065 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》能够真实、准确、 完整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-067）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。其中，独立董事朱锡峰先生、古启军先生、袁真富先生以通讯方式参加会 议并表决。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由 ...