中科云网:第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

因此，我们同意《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》，并同意将 该议案提交公司第六届董事会 2024 年第二次（临时）会议审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出会 议通知，并于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席 3 名，全体独立董事采用通讯会议方式出席会议，会议由全体 独立董事共同推举独立董事李臻先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，副 总裁兼董事会秘书覃检先生、副总裁兼财务总监童七华先生、内部审计负责人沈 洪秀先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过 如下议案： 一、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案 经核查，我们认为：公司本次为控股子公司银行贷款提供担保事项，是为了 支持控股子公司的经 ...