日海智能:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-058 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月15日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年11月15日。 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）公司第六届董事会第十四次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2024年11月11日。 （六）会议召开方式：现场 ...