南兴股份:董事会决议公告

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-036 号 南兴装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规 模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞 分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需 的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、 信用证、融资租赁等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约 定为准，并授权董事长代表公司与中国农业银行股份有限公司东莞分行签署 有关文件。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以现 场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人，其中曾庆民以通讯方式出席，本次会议的召开符合《 ...