东方嘉盛:董事会决议公告

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-036 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号 东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议 ...