英派斯:董事会决议公告

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:20 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等方式通 知全体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛 英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-084 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 3.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》 报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ ...