海南海药:董事会决议公告（如有）

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《海 南海药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 11 月 15 日下午 15：00 召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议公司第十一届董事会第十三次会议审议通过的《关于补选公司第十 一届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 22 日及 2024 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第十一 届董事会第十三次会议决议公告》及《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》。 证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-061 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 于 2024 年 10 ...