鑫铂股份:监事会决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-131 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前3日通知的时限要求，于2024 年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会审议通过了《2024年第三季度报告》，监事会认为2024年第三季度报 告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 3、审议通过《关于追认外汇套期保值业务并开展外汇套期保值业务的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《 ...