鑫铂股份:董事会决议公告

安徽鑫铂铝业股份有限公司 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-130 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，并于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中樊祥勇、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表 决方式出席），会议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 董事会审议通过了《2024年第三季度报告》，董事会认为2024年第三季度报 告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见 ...