三力士:董事会决议公告

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-069 三力士股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通知 于 2024 年 10 月 21 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 10 月 30 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司全体董事、高级管理人员对《2024 年第三季度报告》签署了书面确认意 见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊载于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海 ...