*ST海越:海越能源第十届董事会第七次会议决议公告

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-050 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 21 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了 会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司审计委员会审议情况：公司召开第十届董事会审计委员会第三次会议， 以"2 票同意，0 票反对，1 票弃权"的表决结果，同意将公司 2024 年第三季度 报告提交公司第十届董事会第七次会议审议。 表决情况：同意 6 票，弃权 2 票，反对 0 票。 董事王侃先生投弃权票，理由为： 尽管公司管理层书面确认了不存在违规 ...