ST高鸿:董事会决议公告

根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召 开。会议由公司董事付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人数 及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、 高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：1 票。 公司董事李强先生对此项议案的表决意见为弃权，弃权原因为：综合考虑公司 目前情况，建议公司请审计机构对三季报发表意见，目前三季报尚未请审计机构审 阅，基于谨慎负责态度无法保证三季报的真实、准确、完整。 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-140 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、审 ...